Электронный каталог

Книга
343 Ч-29

Чашин, А.Н.
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А.Н. Чашин. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 150 с. - Библиогр.: с. 137-143. – На рус. яз.

Выявление основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

343 : Уголовное право. Криминалистика
347.44 : Договоры: виды, содержание, расторжение.

Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ЗОЛОТО
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КРИТЕРИЙ
Ключевые слова = КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = НЕДВИЖИМОСТЬ
Ключевые слова = ООН
Ключевые слова = ПЛАТЕЖИ
Ключевые слова = ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = США
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ - 34, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349

203616 ФБУ НТБ Минпромторга России Иркутская Общий 343 Ч-29