Электронный каталог

Статья

Конягина, М.Н.
Внедрение инновационных методов борьбы с незаконными банковскими операциями / Конягина М.Н. // Проблемы современной экономики. – 2018. – №3. – С.183-187. - 520451. – На рус. яз.

Исследование инновационных подходов и методов противостояния отмыванию денег, полученных преступным путем. В России проблеме противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) уделяется повышенное внимание с 2001 года. Анализ новейших приемов работы с информацией о клиентах, позволяющих решить проблему управления операционными издержками - снижение затрат на ПОД/ФТ. Нормативные документы ЦБ России по данной проблеме. Задачи управления мониторинга банковских операций. Категории риска по типу клиента и возможная их оценка. Факторы оценки странового риска. Категории риска по типу операций и возможность их оценки. Операции клиентов, подлежащие обязательному контролю и учитываемые в аналитических моделях для автоматизации.


Ключевые слова = АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ ПРИКЛАДНОЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ ФАКТОРНЫЙ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ключевые слова = ЗАТРАТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = ЗАТРАТЫ
Ключевые слова = ИННОВАЦИИ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = КРИТЕРИЙ
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = НОРМАТИВ
Ключевые слова = ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = СКОРИНГ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА