Электронный каталог

Статья

Отмывание денег: новые вызовы ХХI века: Тематический подбор материалов // Деньги и кредит. – 2001. – №11. – С.40-50. - 23757. – На рус. яз.

История возникновения термина "отмывание". Три стадии процесса отмывания денег: размещение, наслоение и интеграция. Масштабы легализации теневых капиталов в России. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = КАПИТАЛ
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРИМИНАЛ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
Ключевые слова = ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА