Электронный каталог

Статья

Емелин, А.В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / Емелин А.В. // Деньги и кредит. – 2012. – 2012 №8. – С.21-27. - 125153. – На рус. яз.

Внедрение риск ориентированного подхода и расширение полномочий банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Увеличение критериев применения кредитными организациями запретительных мер в отношении клиентов. Изменение системы административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Определение перечня операций, подлежащих обязательному контролю, в зависимости от вида деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Замена понятия "выгодоприобретатель" на "бенефициарный владелец" с одновременным установлением обязанности клиентов представлять соответствующую информацию. Порядок направления в уполномоченный орган информации о совокупности однотипных операций. Расширение возможностей использования информации в электронном виде. Истребование органами внутренних дел информации о предпринимаемых мерах в целях ПОД/ФТ.


Ключевые слова = АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАПРЕТ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ