Поиск :
- Новые поступления
- Поиск
- Поиск одной строкой
- Помощь
- Книги 2020
- Книги 2021
- Книги 2022
- Книги 2023
- Ретрофонд
- Статьи из информационных обзоров за 2023
- Статьи из информационных обзоров за 2024
- Авторы
- Издательства
- Серии
- Ключевые слова
- Дерево рубрик
- Статистика поисков
- Статистика справок
Разделы фонда
Справочники
Личный кабинет :
Электронный каталог: Ильина, Н. - Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы
Ильина, Н. - Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы
Нет экз.
Статья
Автор: Ильина, Н.
Известия: Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы : [электронный документ]
2023 г.
ISBN отсутствует
Автор: Ильина, Н.
Известия: Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы : [электронный документ]
2023 г.
ISBN отсутствует
Статья
Ильина, Н.
Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы: [электронный документ] / Ильина Н. // Известия. – 2023. – №7. – 27 февраля. - См. текст. файл. – 592175. – На рус. яз.
Приобретение недобросовестными компаниями через цепочку технических фирм золота, продавая затем его за наличные, усложняя таким образом отслеживание движения активов. Это происходит на фоне повышенного интереса граждан к драгметаллам: по данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках, что в разы больше прошлогодних значений. Направление Финразведкой рекомендаций в банки в целях обеспечения повышенного контроля над операциями по покупке драгметаллов, несущими риски отмывания денег. Выявление Банком России признаков подозрительного характера отдельных сделок с драгоценными металлами, грозящих выводом активов за рубеж.
Ключевые слова = ВНЕШНИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Ключевые слова = ЗОЛОТО
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.
Ильина, Н.
Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы: [электронный документ] / Ильина Н. // Известия. – 2023. – №7. – 27 февраля. - См. текст. файл. – 592175. – На рус. яз.
Приобретение недобросовестными компаниями через цепочку технических фирм золота, продавая затем его за наличные, усложняя таким образом отслеживание движения активов. Это происходит на фоне повышенного интереса граждан к драгметаллам: по данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках, что в разы больше прошлогодних значений. Направление Финразведкой рекомендаций в банки в целях обеспечения повышенного контроля над операциями по покупке драгметаллов, несущими риски отмывания денег. Выявление Банком России признаков подозрительного характера отдельных сделок с драгоценными металлами, грозящих выводом активов за рубеж.
Ключевые слова = ВНЕШНИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Ключевые слова = ЗОЛОТО
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.