Электронный каталог

Статья

Каштанов, К.
Росфинмониторинг получит доступ к операциям по картам "Мир" / Каштанов К. // Российская газета (электронная версия). – 2025. – №288. – С.3. - 642742. – На рус. яз.

Получение Росфинмониторингом доступа к сведениям Национальной системы платежных карт (НСПК) с 1 сентября, согласно изменениям, внесенным в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон, направленный на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, получаемых службой. Это - переводы, совершенные с использованием Системы быстрых платежей Банка России, универсального платежного кода и карт "МИР". Возможность получения Службой информации у НСПК, повышающая оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий и помогающая в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.


Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА
Ключевые слова = ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА