Электронный каталог

Статья

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов // Независимая газета (электронная версия). – 2024. – №141. – С.2. - 618506. – На рус. яз.

Вступление в силу закона, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в специальной базе данных Центробанка (ЦБ) о мошеннических операциях. Если банк этого требования не выполнит, то ему придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. База данных Банка России насчитывает тысячи мошеннических счетов дропперов, и в ближайшее время они столкнутся с блокировкой.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА