Электронный каталог

Статья

Гусенко, М.
Банки будут следить за покупкой клиентами драгметаллов / Гусенко М. // Российская газета (электронная версия). – 2024. – №95. – С.1. - 614524. – На рус. яз.

Подготовка Центробанком методических рекомендаций для кредитных организаций по мониторингу операций с драгоценными металлами в слитках. Признаки операций, свидетельствующие о попытках незаконного экспорта золота. Банки могут запрашивать у клиентов документы об источниках происхождения денег, за счет которых покупаются драгметаллы в слитках, принимать доступные меры по определению достоверности представленных документов.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Ключевые слова = ЗОЛОТО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКСПОРТ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА