Электронный каталог

Статья

Хачиров, Т.В.
Парадоксы черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег / Хачиров Т.В. // Теневая экономика (электронная версия). – 2023. – №4. – С.431-443. - См. статьи PDF. – 609083. – На рус. яз.

Решение Комитета министров Совета Европы о прекращении членства Российской Федерации в организации, что влечет за собой выход России из Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег. Россия имеет национальную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующую международным стандартам, продолжая работу в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Включение в феврале 2023 г. Евросоюзом Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую с ЕС по налоговым вопросам. Обострение геополитической ситуации вызывает серьезные опасения полного прекращения сотрудничества с ФАТФ. Занесение в черный список дорого обходится репутации и может привести к экономическому эмбарго. Основы формирования черного списка ФАТФ. Государства с повышенным уровнем риска. Показатели экономики стран черного списка. Проблема объективности стандартизированной оценки ФАТФ.


Ключевые слова = ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)
Ключевые слова = ЕС (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ)
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВООТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЮРИСДИКЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2024 год.