Электронный каталог

Статья

Маврина, Л.
Евросоюз отмониторит всех / Маврина Л. // Ведомости. – 2020. – №150. – С.4. - См. статьи PDF . – 550979. – На рус. яз.

Создание в Евросоюзе единого органа по финансовому мониторингу, который будет контролировать и внедрять антиотмывочные операции в финансовом секторе. Полномочия нового контролирующего органа. Построение системы Еврофинмониторинга с национальными надзорными органами. Организации и лица, подпадающие под мониторинг. Последствия для России.


Ключевые слова = ЕС (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ)
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = НАДЛЕЖАЩАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ ПРАКТИКА
Ключевые слова = НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА