Электронный каталог

Статья

Щеголева, Н.Г.
Международный опыт финансового мониторинга (на примере ЕС, США, Канады, Японии и Китая): основные модели и глобальные тренды / Щеголева Н.Г., Мальсагова Р.Г. // Проблемы теории и практики управления (электронная версия). – 2020. – №4. – С.32-42. - См. статьи PDF. – 543830. – На рус. яз.

Обзор лучших "зарубежных практик" финансового мониторинга, а также определение глобальных трендов в его развитии. Анализ и оценка современного зарубежного опыта финансового мониторинга на примере ЕС, США, Канады, Японии и КНР. Две основные модели современной системы финансового мониторинга - реагирующая и превентивная, три ключевых тренда в трансформации зарубежных систем финансового мониторинга. Первый тренд заключается в том, что данные системы представляют собой динамически развивающиеся модели, ориентированные как на превентивные, так и на реагирующие меры устранения рисков дестабилизации финансовой системы. Второй тренд связан с преодолением в системах мониторинга рисков цифровизации, сопряженных с проблемами отслеживания новых возможностей для нелегальных финансовых потоков. Третий тренд обусловлен модернизацией системы финансового мониторинга для регулирования рисков внутреннего долга. Некоторые меры из зарубежных практик по совершенствованию системы финансового мониторинга (как в отношении отмывания денег, так и внутреннего долга, а также прочих системных рисков финансовой устойчивости), по мнению авторов, могут быть приняты на вооружение отечественными регуляторами с учетом особенностей системы финансового мониторинга в РФ.


Ключевые слова = АНАЛИЗ ПРИКЛАДНОЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СЦЕНАРНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ ФАКТОРНЫЙ
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ
Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГЛОБАЛИЗМ
Ключевые слова = ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = КАНАДА
Ключевые слова = КИТАЙ
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМНЫЙ РИСК
Ключевые слова = СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ключевые слова = США
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Ключевые слова = ТРЕНД
Ключевые слова = УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ЯПОНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2020 год.
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ