Электронный каталог

Статья

Дадалко, В.А.
Совершенствование методов регулирования деятельности ломбардов в сфере ПОД/ФТ как механизм обеспечения экономической безопасности / Дадалко В.А., Сургутанова К.Н., Зубарев Т.С. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2018. – №6. – С.1034-1043. - 512444. – На рус. яз.

Рост количества ломбардов среднего и малого предпринимательства, работающих в теневой экономике, что на сегодняшний день представляет угрозу для России в области экономической безопасности. Совершенствование методов регулирования деятельности ломбардов как субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) со стороны Банка России для повышения эффективности выполнения правил внутреннего контроля. Основные проблемы и пути их решения в части регулирования деятельности ломбардов в сфере ПОД/ФТ со стороны Банка России. Важные аспекты регулирования деятельности ломбардов. Оптимизация методов регулирования деятельности ломбардов малого и среднего размера. Анализ динамики количества зарегистрированных ломбардов и выявление причин ужесточения регулирования их деятельности в сфере ПОД/ФТ. Прогноз количества зарегистрированных ломбардов до 2020 г., который показал рост ломбардного бизнеса в ближайшие несколько лет. Гипотезы об увеличении эффективности рассмотренных методов, комплекс методов регулирования деятельности ломбардов в сфере ПОД/ФТ. Выводы. Российской Федерации необходима эффективная дифференцированная система регулирования деятельности ломбардов в сфере ПОД/ФТ, поскольку ломбарды - это неотъемлемая часть финансовой системы страны.


Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ЛОМБАРД
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОГНОЗ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА