Электронный каталог

Статья

Нарушения извлечены из-под "панамы". Почему Росфинмониторинг заинтересовался офшорными досье: [электронный документ] // РБК. – 2018. – №5. – 25 апреля. - 510326. – На рус. яз.

По заявлению директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Ю. Чиханчина на Евразийском антикоррупционном форуме, Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе "панамское досье" и "райское досье") и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники. Анализ информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь этих компаний с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. Ю. Чиханчин сообщил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы. С офшорами были связаны семьи 12 российских высокопоставленных чиновников. Также в "панамском досье" 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Расследование о "райском досье" базировалось на 13,4 млн файлов бермудского офшорного регистратора Appleby и данных корпоративных реестров 19 государств - в основном офшорных зон на островах в Карибском море. Россиянам, пойманным на финансовых махинациях с использованием офшоров, может грозить уголовное наказание за легализацию средств, полученных преступным путем.


Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = КОРРУПЦИЯ
Ключевые слова = ОФФШОР
Ключевые слова = ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ
Ключевые слова = ПРАВООТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА