Электронный каталог

Статья

Центробанк впервые раскрыл объемы и структуры выявленных сомнительных операций за прошлый год: [электронный документ] // Финансовая газета. – 2018. – №0. – 3 мая. - 510377. – На рус. яз.

По данным Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России впервые раскрывшем оценку выявленных фактов проведения сомнительных операций кредитными организациями и их клиентами, со счетов физических лиц и с платежных карт за прошлый год было обналичено 152 млрд рублей, или 47% всех денежных средств. По платежным картам юридических лиц через "выдачи на прочие цели" доля "обналички" составила 41%, или 135 млрд рублей. Среди операций по выводу денежных средств за рубеж в 2017 году преобладали операции по авансированию импорта товаров - это 23 млрд рублей, или 24%. Чуть меньшую долю - 22% - составили переводы по сделкам с услугами. Переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов было отправлено за рубеж 19 млрд рублей, или 20% всех средств, переправленных в другие страны. Центробанк проанализировал транзитные операции повышенного риска - то есть те, которые предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, "ломкой" НДС.


Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ИМПОРТ
Ключевые слова = ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА