Электронный каталог

Статья

Долгополов, А.
Концепции оценки риска вовлеченности клиентов банка в схемы по отмыванию денег / Долгополов А. // . – 2017. – №1. – С.184-187. - 491176. – На рус. яз.

Исследование подходов к анализу оценки риска деятельности клиентов и групп клиентов, которые могут позволить выявить подозрительных лиц среди состоявшихся клиентов банка, если они прошли первичный контроль, но по различным причинам начали принимать участие в схемах по отмыванию денег спустя некоторое время или незамедлительно после принятия на обслуживание. Рассмотрение концепций формализации анализа информации в различные наборы факторов для использования в математических моделях, позволяющих оперативно получить количественную оценку риска вовлеченности клиента банка в схемы по отмыванию денег. Варианты построения математических моделей анализа деятельности клиентов банков с целью оценки степени их вовлеченности в схемы по отмыванию денег, используя информацию мониторинга деятельности клиентов и различных групп клиентов, а также сведений из официальных источников. Формализация рассматриваемой информации в виде количественных и качественных переменных для использования в скоринговых регрессионных моделях.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = КОНЦЕПЦИЯ
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = РЕГРЕССИЯ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СКОРИНГ
Ключевые слова = ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ФОРМАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА