Электронный каталог

Статья

Едронова, В.Н.
Методология финансового мониторинга: оценка национальных рисков / Едронова В.Н. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2016. – №16. – С.27-39. - 421464. – На рус. яз.

Финансовый мониторинг, вошедший в практику деятельности руководства многих стран в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Основополагающий методологический фундамент его организации - риск-ориентированный подход, исходным элементом которого является оценка рисков. Методология оценки рисков на национальном уровне исследована недостаточно в силу новизны проблемы и малого практического опыта, необходимость повышения актуальности ее изучения как совокупности определенных принципов, методов и последовательности действий. Исследование международной и отечественной законодательно-нормативной базы, касающейся методологии риск-ориентированного подхода и оценки рисков. Анализ практики применения риск-ориентированного подхода в Российской Федерации и за рубежом, структурирование методологических и практических материалов. Рассмотрение отдельных элементов методологии оценки рисков на национальном уровне. Методологическую основу исследования составили эмпирические и логические построения, анализ и синтез, системный подход.


Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА