Электронный каталог

Статья

Едронова, В.Н.
Финансовый мониторинг как категория научного исследования / Едронова В.Н. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2016. – №14. – С.43-57. - 421284. – На рус. яз.

Финансовый мониторинг как новое явление в международной и российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С научной точки зрения данное явление исследовано в недостаточной мере, отсутствуют научные подходы к толкованию финансового мониторинга как научной категории. Поэтому актуальным становится рассмотрение финансового мониторинга как категории финансовой науки, исходя из сущности опосредуемых им отношений. Методологическую основу исследования составили эмпирические и логические построения, анализ и синтез, системный подход. Обоснование авторского определения понятия "финансовый мониторинг" как научной категории финансов через отношения между уполномоченными государственными органами и субъектами, осуществляющими денежные операции, по поводу установления правомерности источников денежных средств, их движения и использования, соответствия действующему законодательству в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определение актуальных направлений научных исследований в области финансового мониторинга.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА