Электронный каталог

Статья

Новые директивы ЕС по борьбе с "отмыванием денег" // Бюллетень иностранной и коммерческой информации (БИКИ). – 2001. – №139. – С.1. - 21988. – На рус. яз.

"Директивы по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег", принятые в 1991 г., дополнены двумя важными пунктами. Во-первых, сфера борьбы с "отмыванием денег" затронет не только торговлю наркотиками, но и другие тяжкие преступления, прежде всего связанные с терроризмом. Во-вторых, обязанность сообщать о правонарушениях распространится на занятия и профессии, не связанные с финансовым сектором.


Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ЕС (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ)
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИМУЩЕСТВО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ЦЕННОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА