Электронный каталог

Статья

Королев, А.
Банки и "грязные" деньги / Королев А. // Финансовый контроль. – 2002. – №4. – С.86-90. - 28721. – На рус. яз.

Меры, направленные на противодействие легализации незаконных доходов в России. Основной принцип разработки внутреннего контроля кредитных организаций. Особенности разработки правил внутреннего контроля и входящих в него программ. Идентификация и изучение клиентов. Документальное фиксирование информации. Хранение информации и документов. Обучение сотрудников. Характеристика банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Ответственность кредитных организаций.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Ключевые слова = БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
Ключевые слова = ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОГРАММА
Ключевые слова = ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = РУКОВОДИТЕЛЬ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ключевые слова = СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Ключевые слова = ХРАНЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА