Электронный каталог

Статья

Мельников, В.Н.
О развитии системы ПОД/ФТ в российском банковском секторе в свете мировых тенденций / Мельников В.Н. // Деньги и кредит. – 2005. – №7. – С.3-7. - 60286. – На рус. яз.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как приоритетная задача для мирового сообщества в условиях глобализации, революционного развития информационных и коммуникационных технологий, интенсификации денежных потоков при наличии существенного спроса на обслуживание операций со средствами теневого сектора, а также криминального происхождения.


Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Ключевые слова = КОММУНИКАЦИЯ
Ключевые слова = ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = КРИМИНАЛ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = КРИМИНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ