Электронный каталог

Статья

Мельников, В.Н.
О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / Мельников В.Н. // Деньги и кредит. – 2004. – №2. – С.13-19. - 54573. – На рус. яз.

Нормативное и методологическое обеспечение деятельности кредитных организаций и территориальных учреждений Банка России по исполнению требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов банковской системы. Осуществление контроля за исполнением кредитными организациями требований Закона и нормативных актов Банка России. Направления модернизации законодательства в области ПОД/ФТ: прекращение отношений с клиентами; операции, подлежащие обязательному контролю; идентификация и изучение клиентов; организация самоконтроля; ответственность за нарушение Закона.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА