Электронный каталог

Статья

Мельников, В.Н.
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе / Мельников В.Н. // Деньги и кредит. – 2005. – №2. – С.10-12. - 54625. – На рус. яз.

Качественное изменение подхода банковского сообщества к данной проблеме. Отслеживание процессов (надзорная деятельность ЦБР), происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРАВООТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ