Электронный каталог

Статья

Мещеряков, А.А.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём: анализ законодательных актов и работы основных государственных органов - Центрального банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу по их реализации / Мещеряков А.А. // ЭПОС: Экономика, предпринимательство, окружающая среда. – 2010. – 2010 №4. – С.77-84. - 108694. – На рус. яз.

Критический анализ деятельности ключевых государственных органов по реализации Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Данные ВЦИОМ, подтверждающие высокую степень распространения коррупции в российском обществе, приобретшей системный характер. Установлено, что сами финансово-кредитные учреждения зачастую выступают организаторами схем легализации доходов, полученных преступным путём, а также инструментом обналичивания и нелегального вывоза денежных средств за пределы страны. Анализ основных причин сложившейся ситуации в этой сфере.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = КОРРУПЦИЯ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Ключевые слова = ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА