Электронный каталог

Статья

Ревенков, П.В.
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / Ревенков П.В., Воронин А.Н. // Деньги и кредит. – 2011. – 2011 №4. – С.30-35. - 113387. – На рус. яз.

Экспертная оценка доходов от различного рода преступлений в мире. Основные факторы, способствующие отмыванию денег (ОД). Обобщённая модель ОД, состоящая из трёх стадий: размещение, расслоение и интеграция. Негативные последствия ОД. Глобальный характер проблемы ОД. Универсальные международные организации и объединения, противодействующие ОД, основные направления их деятельности. Действия банков. Порядок анализа источников рисков ОД.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ