Электронный каталог

Статья

Черникова, Л.И.
Роль банковского сектора в борьбе с отмыванием денег: отечественный и зарубежный опыт / Черникова Л.И., Заернюк В.М. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2012. – 2012 №18. – С.46-54. - 122768. – На рус. яз.

Анализ эффективности национальной "антиотмывочной системы" и её правового регулирования. Основные цели легализации преступных доходов. Анализ существующих подходов в США, Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии к противодействию легализации преступных доходов и иного имущества, добытого преступным путем. Анализ и оценка российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Распределение контрольно-надзорных полномочий между различными органами, осуществляющими надзор в основной сфере деятельности. Анализ результатов работы Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ИТАЛИЯ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = НАДЗОР
Ключевые слова = ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Ключевые слова = ОФФШОР
Ключевые слова = ПОЛНОМОЧИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = США
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФРАНЦИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ШВЕЙЦАРИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ