Поиск :
- Новые поступления документов
- Простой поиск
- Расширенный поиск
- Поиск одной строкой
- Помощь
- Книги 2018
- Книги 2019
- Книги 2020
- Книги 2021
- Статьи 2019
- Статьи 2020
- Ретрофонд
- Авторы
- Издательства
- Серии
- Ключевые слова
- Дерево рубрик
- Статистика поисков
- Статистика выполненных справок
- Статистика скаченных образов
Разделы фонда
Справочники
Личный кабинет :
Электронный каталог: Исаков, В. - "Чистый" криминал
Исаков, В. - "Чистый" криминал
Нет экз.
Статья
Исаков, В.
"Чистый" криминал / Исаков В. // Финансовый контроль. – 2002. – №4. – С.56-59. - 28717. – На рус. яз.
Мировая проблема использования банковских учреждений для отмывания "грязных" денег, полученных от наркобизнеса, нелегальной торговли оружием, крупных ограблений, финансирования террористических акций и осуществления мошенничества. Перечень международных организаций, активно участвующих в борьбе с легализацией незаконных доходов. Процесс создания и отладки правового поля для противодействия отмыванию "грязных" денег в России. Рекомендации по минимизации банковских рисков. Проблемы защиты банка. Необходимость комплексной системы мер по организации противодействия проникновения преступных капиталов и использованию кредитной организации в противоправных сделках. Специфика разработки критериев выявления и признаки необычных (сомнительных) сделок и операций.
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Ключевые слова = БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Исаков, В.
"Чистый" криминал / Исаков В. // Финансовый контроль. – 2002. – №4. – С.56-59. - 28717. – На рус. яз.
Мировая проблема использования банковских учреждений для отмывания "грязных" денег, полученных от наркобизнеса, нелегальной торговли оружием, крупных ограблений, финансирования террористических акций и осуществления мошенничества. Перечень международных организаций, активно участвующих в борьбе с легализацией незаконных доходов. Процесс создания и отладки правового поля для противодействия отмыванию "грязных" денег в России. Рекомендации по минимизации банковских рисков. Проблемы защиты банка. Необходимость комплексной системы мер по организации противодействия проникновения преступных капиталов и использованию кредитной организации в противоправных сделках. Специфика разработки критериев выявления и признаки необычных (сомнительных) сделок и операций.
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Ключевые слова = БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА