Электронный каталог

Статья

Шамурадова, Д.О.
Анализ методов и механизмов отмывания денег через банковские структуры / Шамурадова Д.О., Горбачева Т.А. // Мировая экономика и мировые финансы (электронная версия). – 2025. – №1. – С.78-84. - 651574. – На рус. яз.

Проблема отмывания денег через банковские структуры, представляющего собой сложный и многоуровневый процесс, цель которого - легализация доходов, полученных преступным путем, оказывающая влияние не только на сферу экономики, но и социальную, политическую и правовую, затрагивая не только экономические аспекты, но и социальные, политические и правовые. Отмывание денег, ставшее более тонким и трудным для выявления в условиях глобализации финансовых рынков и стремительного развития технологий. Анализ современной обстановки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, демонстрирующий ключевую роль банковских организаций в этом направлении. Результативная борьба с данными угрозами без активного участия банков, не представляющаяся возможной, потенциально способствуя расширению теневого сектора экономики и росту числа сопутствующих преступлений. Детальный анализ методов и механизмов отмывания денег через банковские структуры. Раскрытие сущностного цикла использования "грязных" денег в экономике. Обзор существующих схем, используемых преступниками, меры, принимаемые государственными органами и финансовыми институтами для борьбы с этим явлением. Анализ статистических данных по отмыванию денег в России и мире, уделив особое внимание влиянию новых технологий на методы отмывания денег и важности международного сотрудничества в этой области. Рекомендации по улучшению механизмов контроля и надзора за банковскими операциями, позволяющие повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и защитить финансовые системы от злоупотреблений.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = ИННОВАЦИИ
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ОФФШОР
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ТЕХНОЛОГИЯ
Ключевые слова = ТРАНСАКЦИЯ
Ключевые слова = ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА