Электронный каталог

Статья

Болотов, С.
Банки блокируют крупные переводы самому себе по СБП: Какие операции могут вызвать подозрения / Болотов С. // Российская газета (электронная версия). – 2025. – №257. – С.1, 3. - 641179. – На рус. яз.

Подтверждение Центробанком (ЦБ) прав банков блокировать денежные переводы клиентов самим себе между своими счетами при подозрении на действия под влиянием мошенников. По разъяснению директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, это вынужденная мера безопасности, поскольку мошенникам удается убеждать россиян переводить самим себе крупные суммы, чтобы преступникам потом было легче украсть сразу все сбережения с одного счета. На особый контроль банки возьмут случаи, когда после перевода денег самому себе по СБП клиент попытается перечислить сумму от 200 тыс. рублей и более другому человеку, которому в течение полугода он не совершал никакие переводы. Это будет считаться подозрительной операцией и поводом для проверки. Выявление ЦБ за третий квартал роста хищений денег мошенниками на 50% больше в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = ПРАВО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СБЕРЕЖЕНИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА