Электронный каталог

Статья

Носкова, Е.
Росфинмониторинг в 2023 году пресек деятельность 14 финансовых пирамид / Носкова Е. // Российская газета (электронная версия). – 2024. – №103. – С.6. - 614952. – На рус. яз.

По данным годового отчета Росфинмониторинга, объем подозрительных операций с использованием корпоративных карт в 2023 году сократился на 18%, через "теневую" инкассацию - на 23%, а с помощью исполнительных документов - в 5 раз. Пресечение в 2023 году деятельности 14 финансовых пирамид. Возбуждение с использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 млрд. рублей, назначено к возмещению более 450 млн. рублей ущерба. Почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в интернете. Взаимодействие Росфинмониторинга с целью пресечения мошеннической активности на интернет-ресурсах с Банком России, Генеральной прокуратурой РФ и правоохранительными органами. Выявление и блокировка в 2023 году Роскомнадзором около 24 тыс. нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 2,4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами. Связь остальных сайтов преимущественно (15 тыс.) с фишингом и лжебанками.


Ключевые слова = ИНТЕРНЕТ
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = САЙТ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА