Электронный каталог

Статья

Ильин, А.В.
Развитие финансового мониторинга уязвимостей кредитных организаций к риску отмывания денег / Ильин А.В. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2023. – №11. – С.2123-2150. - 607897. – На рус. яз.

Приоритет развития российской системы финансового мониторинга - минимизация рисков использования российской финансовой системы в незаконных целях, а также выявление в ней потенциальных зон уязвимости к отмыванию денег и финансированию терроризма. Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее - НОР ОД и НОР ФТ) нацелена на выявление слабых мест и зон риска в национальной системе финансового мониторинга, что позволяет выработать эффективные меры и распределить ресурсы для минимизации рисков. Методология формирования НОР ОД и ФТ. Определение возможностей расширения методического инструментария идентификации и оценки уязвимостей за счет усовершенствования существующих подходов и алгоритмов. Выделение объектов, требующих дополнительных мер мониторинга и анализа, по результатам апробации усовершенствованного алгоритма идентификации и оценки уязвимостей. Особенности российского финансового рынка, повышающие риски его использования в целях ОД. Характеристики сетевой структуры финансового рынка России, находящейся в стадии активного формирования. Типологии мошеннических схем, разработанные ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ, которые связаны с кредитными организациями. Зоны уязвимости кредитных организаций, соответствующих направлениям: "продукты, услуги и операции", "клиенты" (физические и юридические лица). Результаты группировки и уровни подверженности рискам ОД.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = УГРОЗА
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2024 год.