Электронный каталог

Статья

Семеруха, С.А.
Последствия приостановления членства Российской Федерации в FATF / Семеруха С.А. // Экономическая безопасность (электронная версия). – 2023. – №2. – С.529-540. - 599740. – На рус. яз.

Актуальные и потенциальные проблемы приостановления членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), рассмотренные на базе современной экономической литературы и законодательных норм. Разработка на основе мнений ведущих экспертов этой области трех сценариев (оптимистический, консервативный, пессимистический), описывающих возможные последствия для Российской Федерации в связи с этим решением. Россия продолжает придерживаться принципов FATF и все еще остается членом Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Приостановление членства Российской Федерации - серьезный шаг, который может усложнить трансграничные переводы при импорте или экспорте товаров, как российских производителей, так и их иностранных контрагентов. Это может способствовать увеличению количества преступлений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и затруднению выявления конечных бенефициаров, стоящих за этими правонарушениями и других неочевидных проблем. Приостановление членства Российской Федерации в FATF влечет за собой такой неявный факт, как разбалансировку сил в международной системе противодействия отмыванию доходов, и финансированию терроризма. Одна из основных мер по ПОД/ФТ - обмен информацией между подразделениями финансовой разведки о финансовых преступлениях, совершенных в той или иной юрисдикции, используемый для эффективной работы по выявлению и применению санкций к правонарушителям. Последствия отсутствия возможности обмена информацией, как для России, так и других стран, способствующего малоэффективной работе по выявлению финансовых правонарушений. Критерии странового риска, применяемые в отношении всех клиентов. Объемы вывода денежных средств за границу в банковском секторе РФ.


Ключевые слова = ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ВНЕШНИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.