Электронный каталог

Статья

Негляд, Г.
Россия одна из немногих стран, которая имеет свою программу для анализа криптовалютных транзакций / Негляд Г. // Российская газета. – 2023. – №144. – С.1. - 598922. – На рус. яз.

Интервью со статс-секретарем - заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Возможность ограничения денежных переводов без открытия счета порогом в 100 тыс. рублей в целях снижения рисков мошеннических операций, согласованная с банковским сообществом и Банком России. Обсуждение пакета законопроектов в Правительстве. Предложение Росфинмониторинга о проведении полной идентификации клиента свыше определенного порога. Меры по противодействию мошеннических схем в кредитно-финансовой сфере, часто осуществляемых преимущественно в интернете, связанных с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами. Противодействия отмыванию денежных средств через использование криптовалют. Россия одна из немногих стран, которая имеет свой собственный программный инструмент анализа криптовалютных транзакций - "Прозрачный блокчейн", позволяющий видеть и анализировать операции, которые совершаются с рядом криптовалют. Операции, выявленные по закону об отмывании средств по итогам 2022 года, ликвидация 8 теневых площадок общим объемом более 21 млрд. рублей. Работа Росфинмониторинга в современных условиях. Усиление финансового мониторинга расчетов, связанных с расходованием бюджетных средств. Взаимодействие Росфинмониторинга с Федеральным казначейством в рамках бюджетного и казначейского мониторинга, а также с Министерством обороны РФ и другими ведомствами по гособоронзаказу. Отношения Росфинмониторинга с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и с организацией "Эгмонт" (объединение мировых финансовых разведок). Оценка действия закона о заморозке активов физлиц за один день по решению Совбеза ООН.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВООТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РИСК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.