Электронный каталог

Статья

Совершенствование государственного контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2022. – №6. – С.1167-1187. - 583398. – На рус. яз.

Разработка мер по совершенствованию государственного финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, через рынок ценных бумаг Российской Федерации. Анализ статистики по легализации доходов, полученных преступным путём, на международном уровне. Выявление основных тенденций, связанных с выводом денежных средств за пределы РФ через операции с ценными бумагами в 2016-2021 гг. Инструменты совершенствования государственного финансового контроля, предложенные с учётом зарубежного опыта. Выводы о целесообразности введения ограничений на количество передач между векселедержателями. Необходимость государственного контроля за проведением операций по покупке и продаже ценных бумаг за наличный расчёт юридическими лицами.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ВЕКСЕЛЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Ключевые слова = ОГРАНИЧЕНИЕ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2022 год.