Электронный каталог

Статья

Зубков, И.
Узнать в юрлицо. Банк России раскрыл список финансовых пирамид и черных кредиторов / Зубков И. // Российская газета. – 2021. – №119. – С.1, 5. - 561290. – На рус. яз.

Список финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, впервые опубликованный Банком России. Провайдеры доступа к криптовалютам в список не вошли. В списке более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, выявленных с 2020 года. Примеры компаний, включенных в список. Форекс-дилер Alpari Limited - российскую компанию "Альпари Форекс" Банк России лишил лицензии еще в 2018 году. Брокер Larson and Holz IT Ltd, также без лицензии Банка России, привлекающий клиентов на рынок форекс. Компания "Синерджи" (Antares Trade) с признаками финансовой пирамиды, предлагающая купить автомобиль за 30-60% от его стоимости. По каждой компании указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Персональные данные организаторов регулятором не публикуются. В черном списке находятся те компании, по которым у Банка России есть доказательства нелегальной деятельности. Он передает данные о них правоохранителям, которые уже должны пресечь работу злоумышленников. (Список опубликован в "Российской газете" от 2 июня, № 119).


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ПЕРЕЧЕНЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2021 год.