Электронный каталог

Статья

Щеголева, Н.Г.
Развитие финансового мониторинга в РФ: эффективность vs формализация / Щеголева Н.Г., Мальсагова Р.Г. // Проблемы теории и практики управления (электронная версия). – 2020. – №5. – С.111-122. - 544747. – На рус. яз.

Анализ эффективности современной системы финансового мониторинга в Российской Федерации. Особая значимость противодействия отмыванию теневых капиталов и финансированию международного терроризма, отмечаемая в настоящее время, как в отечественных, так и в зарубежных публикациях, однако до сих пор без однозначного ответа остается вопрос об эффективности финансового мониторинга. Выявление позитивных и негативных аспектов современной системы финансового мониторинга в Российской Федерации, осуществляемого в рамках противодействия отмыванию денежных средств и финансированию международного терроризма. Современная система финансового мониторинга в РФ, оценка текущих результатов отечественной системы финансового мониторинга с позиции "эффективность vs формализация". Теневые сделки в сфере государственных закупок, 2018 г. Вывод о том, что современный этап развития российской системы финансового мониторинга имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные характеристики финансового мониторинга: его результативность в части пресечения множества "теневых" сделок, в том числе связанных с выводом за рубеж средств из федерального бюджета; последовательная гармонизация законодательства с учетом лучших зарубежных практик. Отрицательные аспекты отечественной системы финансового мониторинга: в большинстве случаев формальный подход кредитных организаций к оценке "теневых" сделок и довольно медленный процесс трансформации законодательства в направлении усиления мер ответственности за неправомерные действия кредитных организаций при осуществлении финансового мониторинга.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2020 год.