Электронный каталог

Статья

Борочкин, А.А.
Нарушение финансово-банковского законодательства на примере крупнейших международных банков / Борочкин А.А., Рогачев Д.Ю. // . – 2017. – №1. – С.2-18. - 487402. – На рус. яз.

Исследование масштабов преступной деятельности в банковской сфере. Данная тема приобретает популярность в свете выставленных крупнейшим международным банкам штрафов за последние годы, причиной которых стали множественные нарушения финансово-банковского законодательства, в особенности использования методов манипулирования рынком для легализации денежных средств, полученных преступным путем, или экспатриации капитала. Оценка преступной деятельности в банковской сфере. Анализ текущих проблем и недостатков законодательства, способствующих возможности вывода капитала в офшорные зоны. Возможные перспективы развития и совершенствования законодательства, рассмотренные в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, эскалации преступлений в банковской сфере и на рынке ценных бумаг. Выводы. Представленный анализ проясняет практику ведения преступной деятельности в банковской сфере через создание офшорных зон, уклонение от налогообложения, нарушение принципов справедливой торговли на бирже, дестабилизацию экономического развития.


Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = БИРЖА
Ключевые слова = МАНИПУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ОФФШОР
Ключевые слова = ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ключевые слова = ЭСКАЛАЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ключевые слова = ШТРАФ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Ключевые слова = СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ
Ключевые слова = ТОРГОВЛЯ
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = ПРАКТИКА
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ