Электронный каталог

Статья

Разумова, И.В.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности / Разумова И.В. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2016. – №37. – С.2-13. - 449474. – На рус. яз.

Аспекты создания эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России. Первоисточник российских правовых норм в этой сфере - требования международных актов в виде Рекомендаций FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Исследование проблемы соотношения требований международных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с правовыми нормами РФ, а также с реалиями российской экономики. Сферы деятельности, характеризующиеся высокой долей значительных сумм наличных платежей от физических лиц, следовательно, имеющие высокие риски легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма, выявленные в российской экономике. Необходимые меры для снижения риска отмывания доходов. Установление предельной суммы по расчетам наличными денежными средствами между физическими лицами и участниками наличных расчетов. Включение в перечень организаций, попадающих под действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = НОРМА
Ключевые слова = ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ОРГАНИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПЛАТЕЖИ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ