Электронный каталог

Статья

Великова, Е.Е.
Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты / Великова Е.Е., Мамбеталиева А.Н. // Финансы. – 2016. – №8. – С.29-34. - 427347. – На рус. яз.

Анализ российского законодательства в части соответствия рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданной с целью подготовки международных стандартов в сфере противодействия и профилактики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Основные положения рекомендаций ФАТФ. Реализация рекомендаций ФАТФ в государствах, входящих в состав ЕАЭС, через подразделения финансовых разведок, ответственные за сбор и анализ информации в финансовой сфере с целью выявления и пресечения потоков финансовых средств, полученных преступным путем.


Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЕАЭС (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = ПОЛОЖЕНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ПРОФИЛАКТИКА
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ