Электронный каталог

Статья

Гладкова, С.Б.
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации / Гладкова С.Б., Гулько А.А. // Финансы и кредит. – 2015. – №43. – С.26-36. - 416513. – На рус. яз.

Рассмотрение вопросов, связанных с экономико-правовыми отношениями, возникающими между коммерческими банками, регулятором и органами финансового контроля в процессе реализации законодательных норм в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Анализ зарубежного опыта применения санкций к кредитным организациям за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. Оценка возможностей эффективного применения мер воздействия к банкам-нарушителям в российской практике. Выявление причин, по которым действующий механизм применения административных санкций к отечественным кредитным организациям недостаточно эффективен. Направления дальнейшего развития отечественного законодательства, предложенные авторами, путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации на основе оценки зарубежного опыта и правоприменительной российской практики. Определение эффективных путей взаимодействия Банка России с законодателем.


Ключевые слова = АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = КОАП (КОДЕКС ОБ АДМ.ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)
Ключевые слова = КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Ключевые слова = КРЕДИТОВАНИЕ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = НОРМАТИВ
Ключевые слова = ОРГАНИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВООТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРАКТИКА
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = САНКЦИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова = США
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ