Электронный каталог

Статья

Вахания, В.
Заслон отмыванию денег и финансированию терроризма / Вахания В. // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №18. – С.72-74. - 40870. – На рус. яз.

Подписание Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ) соглашения "Об организации взаимодействия и координации деятельности сторон по выполнению задач, возложенных на них законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и иными нормативными актами РФ". Эгмонтская группа финансовых разведок (группа "Эгмонт"). Деятельность КФМ.


Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФКЦБ
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ