Электронный каталог

Статья

Березина, М.П.
Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов / Березина М.П., Аносов Е.Д. // Финансы. – 2003. – №1. – С.56-59. - 36920. – На рус. яз.

Зарубежный опыт и российская практика. Реабилитация России, исключенной в октябре 2002 г. из "черного" списка ФАТФ. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения физических и юридических лиц на финансовом рынке России. Создание эффективной системы борьбы с отмыванием денег в банковской сфере.


Ключевые слова = АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = КРИМИНАЛ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РИСК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА