Электронный каталог

Статья

Противодействие отмыванию преступных доходов: Тематический обзор // Банковское дело. – 2005. – №7. – С.19-24. - 60992. – На рус. яз.

По материалам третьей Международной научно-практической конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство", состоявшейся 30 мая 2005 г. Выступления руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубкова, заместителя председателя Банка России В.Н. Мельникова, главного администратора Секретариата ФАТФ В. Шмоля.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА