Электронный каталог

Статья

Савинский, С.П.
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР / Савинский С.П. // Банковское дело. – 2005. – №1. – С.46-50. - 54414. – На рус. яз.

Основные способы отмывания денег, получившие наибольшее распространение в Китае. Система контроля за противодействием отмыванию доходов. Проблемы и пути их решения.


Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = КИТАЙ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА