Электронный каталог

Статья

Каратаев, М.В.
Банковский сектор как элемент национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / Каратаев М.В. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – 2011 №17. – С.66-76. - 112086. – На рус. яз.

Оценка роли и места банковского сектора в российской национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Анализ механизмов вовлечения банков в процессы отмывания денег и финансирования терроризма, по результатам которого разрабатываются рекомендации по совершенствованию существующей системы противодействия указанным явлениям. Структура российской национальной системы противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).


Ключевые слова = АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫЙ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = СТРУКТУРА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ