Электронный каталог

Статья

Сычев, П.Г.
Проблемы транспарентности российской экономики и их отражение в уголовном судопроизводстве / Сычев П.Г. // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2013. – 2013 №12. – С.64-75. - 254067. – На рус. яз.

Проблемы транспарентности российской экономики, порождающие сложности установления истинных собственников тех или иных предприятий, снижающие их инвестиционную привлекательность. Пути деоффшоризации экономической системы. Примеры экономических преступлений, связанных с невозможностью установления собственника и/или даже управляющего. Схемы совершения преступлений. Создание фиктивных компаний, незаконное обналичивание безналичных счетов, создание номинально-бенефициарных схем и т.д. Судебные решения по приведенным делам. Методы противодействия незаконным финансовым операциям, существующие в правоохранительных органах. Борьба с фирмами-однодневками. Практика снятие "корпоративной вуали". Зарубежный опыт борьбы и предотвращения финансовых преступлений: примеры из англо-саксонской системы. Возможности применения зарубежной практики на российской почве.


Ключевые слова = БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Ключевые слова = ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = КОМПАНИЯ
Ключевые слова = КОРПОРАТИВНЫЙ ШАНТАЖ
Ключевые слова = КОРПОРАЦИЯ
Ключевые слова = КРИМИНАЛ
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = НАЛИЧНОСТЬ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ПРАКТИКА
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОЗРАЧНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = РУКОВОДИТЕЛЬ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = СОБСТВЕННОСТЬ
Ключевые слова = СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
Ключевые слова = УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КЛИМАТ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ФИРМА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ЮРИСДИКЦИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ