Электронный каталог

Книга
336 Т62

Тосунян, Г.А.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт, проблемы, перспективы: [Учебно-практ. пособие] / Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. – М.: Дело, 2001. – 255 с.: табл. – (Серия "Банковское и финансовое право") . - Библиогр.: с. 178-183 и в примеч. – На рус. яз.: 0.00.

Правонарушения, совершаемые в банковской сфере, в системе экономической преступности России. Общественная опасность легализации незаконно приобретенных денежных средств для граждан, общества и государства. Способы легализации имущества, приобретенного преступным путем: махинации со структурированием; контрабанда золота; страховые полисы и недвижимость; компании-прикрытия; денежные переводы; оффшорные финансовые центры; адвокаты и специалисты, предлагающие финансовые услуги; страхование и пункты обмена валюты; выделение квот и доступ к месторождениям. Международно-правовое регулирование. Зарубежный опыт и российская система противодействия отмыванию преступных доходов.




Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ВАЛЮТА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВО
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗОЛОТО
Ключевые слова = ИМУЩЕСТВО
Ключевые слова = КВОТА
Ключевые слова = КОНТРАБАНДА
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Ключевые слова = ОБЩЕСТВО
Ключевые слова = ОФФШОР
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - 336
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

195785 ФБУ НТБ Минпромторга России Филиал на Иркутской Общий 336 Т62