Электронный каталог

Книга
341 З91

Зубков, В.А.
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учеб. пособие / Зубков В.А., Осипов С.К. – М.: Юриспруденция, 2010. – 367 с. – На рус. яз.: 0.00.

Важнейшие источники международного права. Уголовно-правовые: конфискационные и обеспечительные; превентивные: регулирование и надзор за финансовой деятельностью; институциональные меры: создание подразделений финансовой разведки, полномочия правоохранительных и надзорных органов, межведомственное взаимодействие, "прозрачность" юридических лиц и структур. Международное сотрудничество.





Ключевые слова = АУДИТ
Ключевые слова = АУДИТ ВНЕШНИЙ
Ключевые слова = БАЗЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ВЗЯТКА
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН
Ключевые слова = КОРРУПЦИЯ
Ключевые слова = КРИМИНАЛ
Ключевые слова = КРИМИНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = НАДЗОР
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ПРОЗРАЧНОСТЬ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ - 34, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ

203833 ФБУ НТБ Минпромторга России Центральный Общий 341 З91